Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera de San Roque,
18, en La Guardia (Pontevedra), el día 25 de Junio próximo, a las 16:00 horas,
en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar,
en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y
aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Memoria,correspondientes al ejercicio de 2023, así
como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si
procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura y
aprobación del acta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita,
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Así como solicitar la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos.
ORDEN DEL DIA
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Estudio para fijarretribución del Consejo de Administración, de
acuerdo con el artículo 21 de los estatutos sociales.
Segundo.- Lectura y aprobación del
acta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el informe de los
administradores relativo a la propuesta de retribución del Consejo de
Administración. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos, tanto por vía postal como telemática.
