Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera San Roque, 18,
en La Guardia (Pontevedra), el día 30 de Julio próximo, a las 10:00 horas, en
primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar,
en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su
caso, de las Cuentas Anuales y la Memoria, correspondientes al ejercicio de 2024,
así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la
aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2024.
Tercero.- Lectura y aprobación del
acta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita,
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024. Así como solicitar la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos.
ORDEN DEL DIA
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del
artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Facultar al Presidente o
al Secretario del Consejo de Administración para, indistintamente, comparecer
ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las
Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o
rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o
convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Cuarto.- Estudio para fijar
retribución del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 21 de los
Estatutos sociales.
Quinto.- Lectura y
aprobación del acta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el informe de los
administradores relativo a la propuesta de la modificación del
artículo 15 de los Estatutos Socialesy de la propuesta de retribución del Consejo
de Administración. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos, tanto por vía postal como telemática.
